厦门警方推进“净网2024”专项行动 发布两起涉网典型案例

央广网厦门9月27日消息（记者 邬眉）日前，厦门警方在“净网2024”专项行动中取得重大战果，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。

建群发红包分散非法所得

10人洗钱团伙被捣毁

今年1月，集美公安分局接到居民报案称以网络招嫖方式被诈骗。接到报警后，警方迅速成立专案组，梳理案件资金流向情况。经过缜密侦查，集美公安分局初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式等信息。9月6日，厦门警方组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动，成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人，缴获用于作案的营业执照15张、手机16部、支付平台账户100余个，涉案金额高达4300万元。

经审查，该犯罪团伙不同于传统的“跑分”洗钱模式，而是利用有支付功能的社交软件，大量组建作案群组，发放口令红包分散资金，再将资金汇总后通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。目前，梁某、梁某林、黄某等10人因涉嫌诈骗罪、非法利用信息网络罪、帮助网络信息犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

利用四方支付洗钱取现

地下钱庄团伙被一锅端

日前，翔安公安分局联合相关警种对一个利用第四方支付平台进行洗钱取现的地下钱庄团伙开展集中收网，抓获何某宁、何某文等9名犯罪嫌疑人，查获涉案手机、银行卡等一批作案工具，涉案金额上亿元。

经审查，自2018年至今，犯罪嫌疑人何某等人为谋取非法利益，流窜于黑龙江、福建多地，通过在聊天软件发布换汇、换钱等广告，寻找有“洗钱”需求的犯罪团伙，并使用虚拟货币套现、对敲等多种形式，为境外犯罪团伙提供非法资金支付结算服务。

目前，何某宁等9人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施。

什么是“第四方支付”平台？

“第四方支付”平台，是指未获得国家支付结算许可，违反国家支付结算制度，依托支付宝、财付通等正规第三方支付平台，通过大量注册商户或个人账户，非法搭建的支付通道。